Verplichtingen van de eigenaars volgens

De wetgeving versus lening witwassen op bepaalde stappen tegen de legalisatie van winsten uit criminele activiteiten, en ook de financiering van terrorisme wat in het licht van dit besproken met de wijziging getransformeerd wat doet de indeling van de waardevolle eigenaar of de politiek onderworpen person wat is de.

Financiële analytische werkplek en wat zijn de bevoegdheden wat is de hoogst mogelijke bedrag kunt u contant betalen om deze en ook andere vragen brengt reacties op dit schrijf-up intro wet nr 253/2008 Coll., op sommige acties tegenover de legalisatie van de winst van het strafbare feit, alsmede de financiering van terrorisme, zoals gewijzigd, wordt beschreven als. AML wetgeving, dankzij de korte, uit het engels classificatie van de anti-witwassen van geld Anti-Geld Witwassen zijn amendement werkt vanaf daadwerkelijk heeft geleid tot een aantal wijzigingen op het gebied van de rechten als de verplichtingen van alle natuurlijke en wettige personen.

Onlangs uitgebreide reeks van vermeende verplicht personen die een verplichting niet alleen voor de erkenning en controle van de klant, maar ook de evaluatie van de gevaren van de business deal nodig iemand vereist een individu zijn door verordening opgemerkt als een regel, bedrijven, indien geassocieerd met de transacties, die mogelijk worden misbruikt voor de lening witwassen van geld of de financiering van terrorisme. Volgens de AML-wet verplicht entiteiten, in het bijzonder de Erkenning van de klant onder de fundamentele verplichtingen die de wetgeving verplicht entiteiten winkels, het is het streven om het herkennen van de klant.

Deze verantwoordelijkheid van de vereiste instellingen

In het algemeen en voortdurend, als duidelijk is dat de waarde van het beroep van de opdrachtgever overtreft het bedrag van 1 000 EUR de verantwoordelijkheid voor het identificeren van de cliënt in de praktijk blijkt dat de entiteit verplicht bij de klant-fysieke persoon-zijn in zijn aanwezigheid.

Het document van de gegevens en deze zal controleren of de identificatie van de kaart, meestal van de identiteitskaart, die bestaat uit alle wettelijke procedures, die de noodzakelijke individuele verplichting voor de opdrachtgever om erachter te komen. Deze gegevens zijn naam, achternaam, geboortedatum, woonplaats, geslacht, en ook de autoriteit, die de identificatie kaart uitgebracht, en de duur van de legitimiteit. Voor een rechtmatige personen identificeert business naam, ondertekend kantoor, nummer en bovendien de hierboven beschreven behandeling ook herkent een all-natuurlijke persoon die lid is van de juridische orgaan van deze rechtspersoon. In het geval van de weergave van de natuurlijke of wettige personen door een agent op basis van een volmacht is erkend door deze vertegenwoordiger, samen met de uitgaven voor wettelijke vertegenwoordiger.

Worden aangehouden voor een periode van tien jaar na de aankoop. De identificatie zou na die verplicht zijn de persoon moet eveneens een videoband of de individuele bezorgd is geen politiek geopenbaard persoon de zogenaamde PEP het onderzoeken van de klant. Andere taken, die de AML-wet verplicht entiteiten winkels, is het volgens de afspraken. Artikel 8 van de AWW-wet, de controle van de klant de gewenste entiteit uitgevoerd door de controle-client voor zover vereist voor het onderzoeken van de mogelijke gevaren van legalisatie van de opbrengst van het misdrijf en de financiering van terrorisme, die afhankelijk van de aard van de klant, bedrijf partnerschap, product of kopen.